Search
Now showing items 1-1 of 1
«Πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον Τραπεζικό τομέα υπό το φως των Διεθνών, Ενωσιακών και Κυπριακών Νομοθετημάτων, η πρακτική τους εφαρμογή, ο ρόλος των Εποπτικών Αρχών, οι κυρώσεις και η ευθύνη που προκύπτει από τη μη αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων»
(Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021)
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί αναντίλεκτα ένα πολυδαίδαλο και συχνά δισεπίλυτο πρόβλημα της σύγχρονης πραγματικότητας, καθότι αποτελεί μια σοβαρή απειλή εις βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα ...